FAFT’den Pakistan’a Gri Liste Kararı
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FAFT) Pakistan’ı teröre finansal destek sağladığı ve kara para aklanmasını engelleyemediği gerekçesiyle gri listeye aldı.
Asya Şubat raporumuzda da ifade edildiği gibi, ülkeler ilgili ayda toplantı yapmış ve Pakistan’ın gri listeye alınıp alınmadığı konusunda tartışmalar yaşanmıştı. Kesin karar ise Haziran ayına bırakılmıştı.
28 Haziran’da Pakistan, teröre destek sağladığı ve kara para aklanmasını engelleyemediği için gri listeye alındı.
FAFT üyesi ülkeler şöyle; Arjantin,Avustralya,Avusturya,Belçika,Brezilya,Belçika,Kanada,Çin,Danimarka,Finlandiya,Fransa,Almanya,Yunanistan,ABD,Türkiye,İngiltere,Yunanistan,Bahreyn,Kuveyt,Umman,BAE,Katar,Suudi Arabistan,İspanya,İsveç,Hollanda,Meksika,Rusya,Malezya,Yeni Zelanda,Norveç, Portekiz,Güney Afrika,Singapur, İtalya,Hindistan,İrlanda,Japonya ve İsviçre.
Bazı ülkeleri 2 şer kez yazmışsınız
Bide FatF hakkında bi bilgi vermemişsiniz nedir ne değildir